Станом на 6 вересня були передані підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 208 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано фінансових операцій на 18,8 млрд. гривень.
Заблоковано рахунки понад 3 тисячі колаборантів.
У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Французька Республіка).
Також, представниками Держфінмоніторингу взяли участь у круглому столі, під час якого до відома учасників Пленарного засідання донесено інформацію про заходи, які вживає Україна у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах агресивної війни російської федерації (РФ) проти України та подальших напрямків роботи у зазначеній сфері . , а також у тематичних сесіях з питань ПІК/ФТ.
Нагадаємо, після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.
ТЦК похвалилися, на скільки мільйонів вдалося "подоїти" ухилянтів
Українців обвішують навіть під під'їздом: три "базарні" методи обману
Пенсії можуть поменшати: люди недоотримують тисячі гривень
Статус "дитини війни" та 15 тисяч на місяць: що потрібно робити
Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 вересня: